МВС виявило нанесення ВЕТЕК збитків Україні на 7 млрд грн

Міністерство внутрішніх справ України порушило кримінальні провадження за підозрою в незаконній схемі ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія" (ВЕТЕК), яка належить бізнесмену Сергію Курченку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС.

МВС встановило, що чотири компанії зазначеної групи (ТОВ "Зовнітрансгаз", ДП "Петрол" ПМП "Петрол-ФОРВАРДІНГ" і ТОВ "Армада-Плюс") протягом 2012-2013 років ввезли на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд грн для їх переробки як давальницької сировини і подальшого "реекспорту" за кордон.

"Фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень", - наголошується в повідомленні.

За даними МВС, з метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території без сплати податків легальним оптовим постачальникам палива.

МВС відкрило 11 кримінальних проваджень у Криму, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та Києві.

Під час обшуків вилучено 13 тисяч тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп'ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ.

В даний час на території держави проводяться слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення шляхів легалізації коштів, одержаних від незаконної реалізації палива.

Зазначимо також, що МВС відкрило кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній "ВЕТЕК" збитків Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на суму 1,6 млрд гривень.

В даний час на території держави проводяться слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення шляхів легалізації коштів, одержаних від незаконної реалізації палива.