Міліція ліквідувала конвертцентр з річним оборотом понад 1 млрд грн
Співробітники Міністерства внутрішніх справ України спільно з Головним слідчим управлінням ліквідували конвертаційний центр з річним оборотом понад 1 млрд грн. Про це повідомили в департаменті протидії злочинності у сфері економіки МВС.
В ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено майже 4 млн грн необлікованої готівки. За рішенням суду на 155 рахунків "фіктивних" підприємств у 32 банківських установах накладено арешт.
Зокрема, задокументовано протиправну діяльність злочинної рупи, 7 учасників якої у період 2014-2015 років здійснювали злочинну діяльність, пов'язану з незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ, привласненням і розтратою бюджетних коштів, подальшою легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на території України.
Зловмисники використовували підконтрольні підприємства, що здійснюють імпорт та оптово-роздрібну торгівлю імпортними товарами, а також спеціально створені "фіктивні" підприємства.
"Щоб уникнути відповідальності і з метою маскування своєї протиправної діяльності, організатори злочинної групи використовували широке коло корупційних зв'язків із працівниками Державної фіскальної служби України. Крім цього, зловмисники реєстрували фіктивні підприємства на підставних осіб, яких вербували на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, обсяг проведених незаконних фінансових операцій по рахунках підприємств, задіяних у злочинній схемі, складає близько 1 млрд грн на рік.
На підставі матеріалів, отриманих у ході оперативної розробки, 6 грудня 2014 р. Головним слідчим управлінням МВС було відкрито кримінальне провадження за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.205 (Фіктивне підприємництво), ч.3 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
Для припинення протиправної діяльності фігурантів, збору відповідної доказової бази, відшкодування завданих державі збитків, за постановами суду проведено 25 обшуків в офісних і складських приміщеннях, транспортних засобах фігурантів, місцях їх проживання на території м. Києва, Київської, Донецької та Львівської областей. Одночасно слідчі дії проводилися також і у приміщеннях 5 структурних підрозділів ДФС у столиці і Донецькій області.
"У ході обшуків виявлено та вилучено майже 4 млн гривень необлікованої готівки (кошти виведені в тінь), 15 печаток підприємств, задіяних у злочинній схемі, чорновий облік, бухгалтерську документацію, 37 одиниць комп'ютерної техніки, на якій здійснювалося виготовлення підроблених документів, вівся облік незаконних фінансових операцій", - наголошується в повідомленні.
За рішенням суду на 155 рахунків "фіктивних" підприємств у 32 банківських установах накладено арешт.
Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що прокуратура Дніпропетровської обл. спільно з обласним управлінням ДФС викрила групу осіб, які створили конвертаційний центр з оборотом у 100 млн грн.
