На момент переведення ці гроші були не задекларовані
Найближчий соратник міністра внутрішніх справ Арсена Авкова Ігор Котвицький вивів з України на рахунок компанії з Панами 40 мільйонів доларів або 1 мільярд гривень. Про це своєму Facebook повідомив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" (БПП) Сергій Лещенко.
"Ігор Котвицький - це "гаманець" Арсена Авакова. До обрання в парламент він керував сімейною корпорацією чинного міністра внутрішніх справ. Влітку цього року Котвицький вивів з України 40 мільйонів доларів на рахунок офшорної компанії з Панами. Для цього Котвицький перекупив борг одного з українських юридичних осіб перед закордонною компанією", - написав Лещенко.
Коли цей факт розкрився, почалися перевірки і внутрішні розслідування.
"Виявилося, що гроші були покладені на рахунок Котвицького в "Ощадбанку Росії" під час Революції гідності і перебували там весь 2014 рік. А для переказу грошей використовувався державний "Ощадбанк України", яким керує соратник Яценюка і Авакова Андрій Пишний", - додав нардеп.
За його словами, на момент переведення ці гроші були у нього незадекларированы.
"А "Ощадбанк" на чолі з іншим соратник Яценюка-Авакова пропустив платіж. Коли все вже трапилося, депутат "згадав" про 1 мільярд і вніс його в декларацію. Ну, "забув" про 1 мільярд на своєму рахунку - з ким не буває?", - написав Лещенко.
Нардеп також додав, що у зв'язку з подією, він направив запити в Нацбанку, а також прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія направила в Генеральну прокуратуру України (ГПУ) запит на надання допомоги в розслідуванні кримінальної справи про відмивання грошей главою Адміністрації Президента України Борисом Ложкіним.
У свою чергу Ложкін спростував інформацію щодо кримінальної справи про відмивання грошей.