У Києві правоохоронці проводять обшуки за фактом діяльності нелегального обміннику
Фото: прокуратура
У ході обшуків вилучено понад 6 млн гривень
У Києві правоохоронці проводять обшуки за фактом діяльності нелегального обміннику. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.
"Прокуратура м. Києва спільно з ГУ СБ України у рамках розслідування кримінального провадження за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виявлено незаконну діяльність "центру" обміну валютних коштів та підприємства-імпортера, яке скористалось діяльністю такого "центру" для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошових коштів у "тіньовий" сектор економіки", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, в межах розслідування сьогодні, 21 вересня 2016 року, проведено ряд обшуків у місті Києві за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях та офісних приміщеннях.
"У ході обшуків вилучено понад 6 млн гривень, фінансові документи, чорнові записи, та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера. Кримінальне провадження розслідується за ст. 205, 209 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Національній аграрній академії виявлені фінпорушення на 421 млн гривень.
