У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 200 млн гривень
Фото: у Києві викрили конвертцентр
В даний час проводяться слідчі дії
У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 200 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України.
"Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області спільно з працівниками обласної прокуратури припинили діяльність центру конвертації. Конвертаційний центр знаходився в Києві і надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, зловмисники для прикриття незаконної діяльності використали більше 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони АТО.
Правоохоронці провели обшуки та вилучили 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку. Також заарештовано 7,8 млн гривень на рахунках підприємств, які входять до складу конвертцентру.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила конвертцентр, який фінансував бойовиків.
