Фірташа підозрюють у відмиванні грошей
Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського бізнесмена Дмитра Фірташа, повідомляє DW.
Фірташа і двох українських спільників підозрюють у відмиванні великих сум грошей.
Ордер на розшук в Барселоні і Марбельї видали напередодні. 24 листопада також затримали ще п'ятьох спільників бизнсемена, які безпосередньо займалися відмиванням його капіталів. Один із затриманих - іспанський адвокат Антоніо де Фортуні.
За даними прокуратури, затримані створили для Фірташа ряд офшорних компаній в Панамі. Частина коштів вкладалася в нерухомість в Іспанії.
За словами джерела, мова йде про "десятки мільйонів євро незаконного походження".
Справу Фірташа розглядають в рамках операції "Варіола", розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні Степана Черновецького - сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького. Разом з ним заарештували ще 11 людей. Степан Черновецький був звільнений з-під арешту, але залишається під слідством.
У ході обшуків у справі Черновецького слідчі знайшли документи, які вивели їх на Фірташа. Прокурор сумнівається, що іспанські правоохоронці коли-небудь вийдуть на бізнесмена.
Нагадаємо, 24 листопада в Німеччині розпочався суд над чиновниками, яких підозрюють в отриманні хабарів від Фірташа.