У Харкові СБУ викрила конвертцентр, що обслуговував бойовиків ЛНР
Фото: СБУ
Зловмисники обслуговували майже 60 фіктивних підприємств підконтрольних терористам
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з військовою прокуратурою та Державною фіскальною службою припинили у Харкові діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися кошти так званої "Луганської народної республіки" (ЛНР). Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Як повідомляється, зловмисники обслуговували майже 60 фіктивних підприємств підконтрольних терористам. Кошти переводилися у готівку та кур'єрами доставлялися на тимчасово окуповані бойовиками території.
"Конвертцент також "надавав послуги" підприємствам реального сектора економіки для ухилення від сплати податків до державного бюджету. За попередніми оцінками щомісячний обіг коштів "конверта" складав понад 100 мільйонів гривень. Співробітники СБУ у ході спецоперації затримали організаторку конвертцентру, яка є переселенкою з тимчасово підконтрольних терористам територій. Правоохоронці також затримали трьох кур'єрів, один з яких - міліціонер", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що під час обшуків співробітники спецслужби вилучили печатки і документацію підконтрольних терористам фіктивних фірм та понад 2 мільйони гривень.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України, тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до організації та функціонування конвертаційного центру.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ у Харківській обл. ліквідувала потужний конвертаційний центр.
