Держфінмоніторинг оцінив в 41,8 млн грн суму фіноперацій, які можуть бути пов'язані з підтримкою тероризму
Державна служба фінансового моніторингу оцінив в 41,8 млн грн суму фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з підтримкою тероризму. Про це йдеться у звіті про результати роботи Державної служби фінансового моніторингу за період березень-жовтень.
"Сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, становить 41,78 млн грн", - сказано в звіті.
Всього Держфінмоніторинг направив в правоохоронні органи 67 матеріалів щодо діяльності осіб, які фінансують тероризм або пропагують сепаратизм. Повідомляється, що сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, становить 1,8 млрд грн., а сума операцій, які можуть бути пов'язані із вчиненням іншого злочину, визначеного КК України, становить 3 млрд грн.
Служба також зупинила фінансові операції 25 узагальнених матеріалах та 12 додаткових узагальнених матеріалах, залишок коштів становить понад 80,9 млн грн.
Також Держфінмоніторинг повідомляє, що особливу увагу зосереджено на боротьбу з так званими "конвертаційними центрами".
"Фінансовою розвідкою України підготовлено і передано в правоохоронні органи України 92 матеріали, в тому числі 76 узагальнених і 17 додаткових узагальнених матеріалів, пов'язаних зі зняттям готівки. Загальних обсяг здійснених фінансових операцій за зняття готівкових грошових коштів, пов'язаних з легалізацією злочинних доходів у зазначених узагальнених та додаткових узагальнених матеріалах склав 86,2 млрд гривень", - сказано в звіті.
Нагадаємо, Держфінмоніторинг заблокував на рахунках компаній "сім'ї Януковича" 1,42 млрд дол.
