ДПС Києва ліквідувала "конвертцентр", що перевів на рахунки фіктивних фірм 2,5 млрд грн

Працівники Управління податкової міліції Державної податкової служби (ДПС) у м. Києві, спільно з працівниками Головного відділу податкової міліції ДПІ у Печерському районі м. Києва припинили діяльність чергового "конвертаційного центру", через який документально оформлювався рух величезної кількості товарів. Про це повідомляє прес-служба ДПС у м. Києві.

До складу структури входили 51 транзитне та фіктивне підприємство, діяльність яких контролювалась двома організаторами.
Встановлено, що у 2010-2011 рр. дані особи за допомогою трьох бухгалтерів, які складали документи бухгалтерського та податкового обліку, надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань та незаконного виведення коштів за кордон для однієї з всеукраїнських торговельних мереж, яка працює майже у всіх регіонах України. За час існування "конвертцентру" підприємства даної мережі перерахували на рахунки фіктивних фірм понад 2,5 млрд грн.

У результаті проведеної одночасно в одинадцяти приміщеннях операції, у тому числі і банку, через який кошти виводились за кордон, податківцями вилучено: 51 печатку (у т.ч. 4 печатки іноземних компаній), 16 одиниць комп'ютерної техніки, документи підприємств, що входили до "конвертаційного центру".

За результатами податкових перевірок торгівельній мережі донараховано майже 200 млн грн податків. Відносно організаторів центру "псевдо торгівлі" порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисників затримано у порядку ст.115 КПК України. Слідство триває.

Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що ДПС у м. Києві викрила та припинила діяльність "конвертаційного центру" у Шевченківському районі з обігом у 160 млн грн.