ГКЦБФР ухвалила законопроект, що посилює фінансовий моніторинг за учасниками фондового ринку.

На засіданні Держкомісії з цінних паперах і фондового ринку був затверджений проект закону, яким посилюється фінансовий моніторинг на фондовому ринку, зокрема, вносяться зміни до закону "Про цінні папери і фондовий ринок", пише "Комерсант Україна". Документ забороняє участь фізичних осіб в статутному капіталі фондових бірж і депозитаріїв, а фізичним особам, що мають судимість, буде заборонено участь в акціонерному капіталі торговців цінними паперами, хранителів, реєстраторів і компаній з управління активами.

Як повідомив начальник управління аналітичного забезпечення ДКЦПФР Максим Лібанов, проект закону розроблений відповідно до рекомендацій Міжнародної організації боротьби з відмиванням грошей (FATF). "По рекомендації FATF не допускається участь фізичних осіб в інфраструктурних об'єктах фондового ринку. Ці рекомендації були затверджені розпорядженням Кабінету міністрів", - відзначив М.Лібанов.

Втім, документ дозволяє професійним учасникам фондового ринку створювати підрозділи за межами України, але тільки за згодою комісії і в передбаченому порядку ДКЦПФР. "Поки створення окремих підрозділів за кордоном ніяк не регламентоване. Все, що у нас прописане, так це створення підрозділів в Україні", - відзначив М.Лібанов.