ДФС викрила міжрегіональний конвертцентр з обігом 300 млн гривень

Ймовірні втрати бюджету становлять 50 млн гривень

Співробітники податкової міліції Харківської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом 300 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної фіскальної служби України.

"За період діяльності конвертцентру протягом 2014-2016 років проконвертовано 300 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету становлять 50 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях та за місцями проживання і автомобілів учасників конвертаційного центру, вилучено 150 тис. гривень готівкою, 14 печаток, 2 кутових штампи, телефони, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, що свідчить про незаконну діяльність. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігівській області викрито конвертцентр, що вивів у "тінь" 100 млн гривень.