ДФС підозрює працівників відділень 12 банків у відмиванні коштів

Державна фіскальна служба України (ДФС) відпрацьовує причетність окремих співробітників відділень 12 банків до діяльності конвертаційних центрів, через які пройшло близько 22 млрд грн в 2014 р. і 2 млрд грн в 2015 р. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив тимчасово усунений перший заступник голови ГФС Володимир Хоменко.

За його словами, в список таких банків входять "Реал банк", "Фідобанк", "ОТП Банк" та ряд інших. "Скрізь фізособами знімалися мільйонні суми готівки. У деяких обслуговувалися рахунки фіктивних підприємств, які формували штучний податковий кредит по ПДВ підприємствам реального сектору", - зазначив чиновник.

Хоменко зазначив, що коли він оприлюднив назви банків, чиї співробітники були запідозрені у відмиванні коштів, "пішла реакція, що, мовляв, податкові міліціонери називають банки, нічого в цьому не розуміючи".

На думку тимчасово відстороненого заступника голови ДФС, банкірам потрібно самим спочатку думати про свою репутацію, а не пізніше, коли вже все відбудеться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДФС підозрює співробітників дев'яти банків у відмиванні коштів.