ГПУ виявила незаконний бізнес колишнього топ-чиновника часів Януковича
Фото: Юрій Луценко (прес-служба ГПУ)
Прокурори викрили чиновника розслідуючи справу Майдану
Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України у ході розслідування "справи Януковича" виявив незаконний бізнес одного з колишніх вищих посадових осіб України. Про це повідомляє пресс-служба ГПУ.
Слідство встановило, що низка пов'язаних між собою підприємств, зареєстрованих у Вінницькій, Київській та Одеській областях та Києві, і мають пряме відношення до одного з колишніх топ-чиновників України, в 2016-2017 роках проводили незаконні операції з легалізації товарів невстановленого походження.
Встановлено, що експортована продукція закуповувалася у фермерських господарств та інших сільгоспвиробників за готівку, без відповідного її офіційного обліку. Крім того, зазначеними підприємствами не відображення в податковій звітності отримані доходи і, відповідно не сплачувалися податки на прибуток і додану вартість.
Слідчі провели ряд обшуків за місцем проживання осіб, причетних до скоєння злочинів, в тому числі колишніх чиновників і осіб (організаторів, співвиконавців), які зареєстрували (перереєстрували) на підставних осіб ряд підприємства з метою прикриття легалізації доходів.
За результатами обшуків за місцем проживання одного з колишніх чиновників було виявлено та вилучено понад 200 тисяч доларів, 3 кг золота, дорогоцінні вироби, картини та ікони, документи та чорнові записи, що стосуються службової діяльності, а саме проведення силових операцій правоохоронних органів з протидії протестних акцій, зброю та боєприпаси.
Фото: обшук ГПУ (прес-служба ГПУ)
Під час обшуків за місцем проживання співучасників злочинної групи та офісних приміщень вилучено бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність, підроблені печатки органів державної влади та печатки підприємств з ознаками фіктивності, нерезидентів, штампи і печатки нотаріусів
За результатами обшуків на підприємствах, де проходив незаконний експорт, було вилучено продукції на загальну суму близько 200 млн гривень.
В даний час вирішується питання про притягнення причетних до вказаних злочинних дій осіб до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, раніше екс-міністр юстиції Олександр Лавринович отримав у Генпрокуратурі повідомлення про підозру у захопленні влади в 2010 році.
