Финансовая полиция Франции обыскала офисы крупнейших банков
Фото: во Франции обыскали офисы крупнейших банков (Getty Images)
Французские власти во вторник, 28 марта, провели обыски в офисах нескольких крупных банков, в том числе Societe Generale, BNP Paribas и HSBC, по подозрению в отмывании денег и налоговом мошенничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель финансовой прокуратуры PNF подтвердила сообщения газеты Le Monde, в которых говорилось, что расследование было связано с выплатой дивидендов, а также затронуло Exane и Natixis.
PNF заявила, что в настоящее время ведутся пять расследований, связанных с так называемой практикой "совокупности", с помощью которой богатые клиенты пытались уклониться от уплаты налогов на дивиденды с помощью сложных юридических структур.
"Текущие операции, на подготовку которых потребовалось несколько месяцев, проводятся 16 следственными судьями и более 150 следователями", - говорится в заявлении.
Как отмечает Bloomberg, расследование лазеек, используемых для снижения налогов на дивиденды, стало продолжением скандала в Германии. Прокуроры из этой страны также участвуют во французском расследовании.
Французским банкам, в том числе Societe Generale и BNP Pariba, грозит коллективный штраф в размере более 1 миллиарда евро в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег, связанных с выплатой дивидендов.
Ранее в Германии проходили обыски в Deutsche Bank по обвинению в содействии клиентам в оформлении офшорных компаний и переводе необлагаемых налогом доходов на счета Deutsche Bank.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
