Европарламент одобрил более строгие правила, которые помогут бороться с обходом санкций, финансированием терроризма и отмыванием денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Европарламенте отмечают, что, согласно новым мерам, банки, менеджеров активов и криптоактивов, агентов по недвижимости и виртуальной недвижимости и профессиональные футбольные клубы высокого уровня обяжут проверять своих личности клиентов.
При этом вышеупомянутые организации должны установить риски отмывания денег и финансирования терроризма и передавать информацию в центральный реестр.
Также нововведения направлены на регулирование операций с наличными средствами и криптовалютой. В случае отсутствия идентификации личности будут устанавливать лимиты: до 7000 евро для наличных платежей и до 1000 евро для переводов криптоактивов.
Помимо этого, в Евросоюзе запретят любые схемы получения гражданства за инвестиции и обеспечат контроль над так называемыми "золотыми визами".
Все страны ЕС обяжут создать подразделения финансовой разведки для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом члены блока должны будут собирать информацию о владельцах яхт, самолетов и автомобилей стоимостью более 200 000 евро.
Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз хочет запустить проект для улучшения эффективности санкций против России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.