В Україні повідомили про підозру колишнім керівникам одного із банків, що вивели активи російського олігарха із України. Саме цей олігарх є кінцевим бенефіціаром цього банку, що входить в п’ятірку найбільших фінустанов за розміром власного капіталу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"Група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків", - розповіли слідчі.
Ці знаки раніше належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування.
"Так, поки торгові знаки належали приватному банку РФ, ставка роялті складала 13,4 тисяч доларів США. За 3 роки їх використання українським банком на адресу власника роялті - російського банку сплачено 1,4 млн гривень", - додають в Офісі генпрокурора.
Після переоформлення прав на ці самі торгівельні знаки на кіпрського нерезидента, сума винагороди материнському банку РФ склала 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до 16,4 млн доларів США. Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено більше 248 млн гривень.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора складено повідомлення про підозру колишнім голові та в. о. голови правління приватного банку в Україні. Їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн гривень під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 КК України).
Також вже накладено арешт на рахунки 5 кіпрських компаній, на яких обліковано кошти на загальну суму 469,4 млн гривень, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 53,4 млн гривень.
В Альфа-банку Україна, а саме про цю фіінустанову йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора, заявили, що керівництво обізнано щодо факту вручення підозри та водночас не бачать жодних підстав для цього звинувачення.
"В межах усіх справ до суб'єктів підприємництва в Україні вручення підозри - це одна з найпоширеніших дій правоохоронних органів. Згідно з кваліфікацією кримінальної справи, йдеться нібито про можливу несплату податків", - йдеться в заяві.
В прес-службі банку додали, що сприяють правоохоронним органам та впевнені, що слідство, вивчивши матеріали, зніме всі звинувачення.
"Альфа-Банк Україна працює згідно з законодавством України та міжнародними стандартами. Звертаємо увагу, що банківський сектор - одна з найбільш жорстко регульованих та контрольованих сфер. Альфа-Банк ніколи не виводив кошти з території України. Банк - один з найбільших платників податків України. Щорічно ми сплачуємо близько 1,5 млрд податків усіх рівнів", - йдеться в повідомленні, де зазначається, що за час війни фінустанова надала допомогу ЗСУ на 80 млн гривень.
В Альфа-Банку Україна дивуються, тій сумі, що інкримінується (18 млн грн), бо вона "порівняно невелика, тож в цілому відсутня логіка у спробі її несплати".
"Віримо, що правоохоронці розберуться та звинувачення одного з найбільших банків України в несплаті податків стануть прикрим непорозумінням", - запевняють в прес-службі.
Як повідомлялось, раніше Україна заарештувала активи російського мільярдера Михайла Фрідмана в "Альфа-банку". Сума заарештованих активів перевищує 12,4 млрд гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.