У Дніпропетровській обл. викрито конвертцентр з оборотом у 100 млн грн

Прокуратура Дніпропетровської обл. спільно з обласним управлінням Державної фіскальної служби України викрила групу осіб, які створили конвертаційний центр. Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

Повідомляється, що з жовтня 2014 р. зазначені особи надавали підприємствам послуги з переведення безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків шляхом оформлення підроблених документів. За цей період оборот грошей у центрі становив понад 100 млн грн.

Під час обшуків було вилучено печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп'ютери і мобільні телефони, які використовувалися в злочинній діяльності.

Організатору повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів та обрано запобіжний захід з можливістю внесення застави у розмірі 12,2 млн грн.

Нагадаємо, раніше СБУ в Києві ліквідувала конвертаційний центр, який фінансував бойовиків.