У Дніпрі СБУ викрила схему з ухилення від сплати 30 млн гривень податків

Відкрито кримінальне провадження

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили схему з ухилення від сплати 30 млн гривень податків. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Ділки впровадили злочинну схему, за якою в Україну завозилися овочі та фрукти за значно заниженими цінами та з порушенням митних правил. Потім продукти харчування перепродавалися підконтрольним фіктивним фірмам та виводилися на ринок за загальноукраїнськими цінами. Таким чином зловмисники ухилялися від сплати обов'язкових податків. У фінансовій оборудці було задіяні більше ніж 20 приватних підприємств з різних регіонів України", - зазначили у відомстві.

Вказано, що під час обшуків за місцями мешкання організаторів оборудки та в офісах підприємств, задіяних у протиправній схемі, правоохоронці вилучили 12 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та записи "чорної бухгалтерії".

Фото: вилучене під час обшуків

Фото: печатки

На банківські рахунки фірм, що підконтрольні організаторам схеми, накладено арешти, заблоковано більше мільйона гривень.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинної оборудки.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що на одному з підприємств виявлена схема виведення з України 2,5 млрд гривень.