Директор фірми в Харкові необгрунтовано перерахував 18,6 млн грн

Прокуратурою Харківської області за матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Харківській обл. та податкової міліції порушено кримінальну справу щодо директора одного з товариств м. Харкова, повідомляє пресова служба ДПА України.

Встановлено, що посадова особа товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, отримала під звіт з розрахункового рахунку товариства кошти на суму 18,6 млн гривень нібито для закупівлі товарів та послуг.

Ці кошти, твердить пресова служба ДПАУ, фактично не було використано за призначенням, а легалізовано шляхом їх повернення в готівковій формі іншим суб'єктам господарювання, з якими в товариства було укладено фіктивні господарсько-правові договори. Саме ці договори фактично стали підставою для необґрунтованого перерахування коштів.

На сьогодні вживаються додаткові заходи щодо погашення завданих збитків, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, та вирішується питання про арешт майна посадових осіб.