За півроку злочинної діяльності було незаконно проконвертировано понад 200 мільйонів гривень
Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 і заарештував понад 1,4 мільйона гривень і 109 тисяч доларів, вилучених у фігурантів кримінальної справи щодо незаконної діяльності конвертаційного центру. Про це сьогодні повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Як зазначається, діяльність "конвертаційного центру", який діяв на території столиці протягом другого півріччя 2015 року, було припинено в результаті проведення комплексу спільних слідчо-розшукових і оперативних заходів співробітників прокуратури і фіскальної служби.
Як з'ясувалося, до складу злочинного угрупування входило шість осіб, які задіяли понад 20 фіктивних підприємств. За півроку такої діяльності зловмисникам вдалося незаконно конвертувати понад 200 млн гривень. В цілому, завдані державі збитки становлять 35 мільйонів гривень.
Загалом правоохоронці провели вісім обшуків за адресами тіньових офісів, місць проживання фігурантів і двох автотранспортних засобів, що використовувались учасниками "конвертаційний центр".
За даними прес-служби прокуратури Києва, розпочате за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України кримінальне провадження проводить слідче управління фінансових розслідувань (СУФР) ДПІ у Шевченківському районі главку Державної фіскальної служби в Києві. Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура №10, слідство триває.
Нагадаємо, торік податкова поліція викрила 19 конвертцентрів у Києві.