У Чернігівській області викрито конвертцентр, що вивів у "тінь" 100 млн грн
Фото: вилучені кошти і документи конвертцентру
Транзитно-конвертаційні підприємства були зареєстровані на переселенців з Донбасу
У Чернігівській області Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила діяльність конвертаційного центру, через який було виведено у тіньовий обіг понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначено, що організатори оборудки для прикриття своєї протиправної діяльності використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців зі Східної України.
"На банківські рахунки цих фіктивних комерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито придбання чи продаж товарів та послуг. Потім готівка знімалась у банківських відділеннях та передавалась організаторам. За свої послуги ділки отримували 8-12% від загальної суми", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ затримали одного з кур'єрів конвертцентру під час передачі представнику підприємства-замовника приблизно 300 тисяч гривень.
Крім того, під час проведення обшуків в офісах та помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яка підтверджувала їхню протиправну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою. Мало того, на рахунках фіктивних підприємств заблоковано майже 100 тисяч гривень.
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу. Тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила у Вінниці конвертцентр, що вивів у "тінь" 40 млн грн.
