Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег должна внести Россию в черный список. Причиной этого, в частности, является финансирование ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Отмечается, что Украина призывает FATF внести Россию в черный список и обнародовать расширенное заявление о том, какие риски РФ создает для мировой финансовой системы, во время пленарных заседаний в Париже 23-27 октября.
Доказательства свидетельствуют о том, что с последнего пленарного заседания, которое состоялось в июне, Россия значительно увеличила количество нарушений стандартов FATF.
Среди них - откровенное признание российским диктатором Владимиром Путиным того, что российское государство полностью финансировало ЧВК "Вагнер" на сумму 1 млрд долларов.
Также РФ усилила сотрудничество со странами, находящимися под санкциями ООН и внесенными в черный список FATF - Ираном и Северной Кореей.
Торговля оружием между этими странами увеличивается, что является прямым нарушением санкций ООН и стандартов FATF. Россия также не смогла предотвратить использование своих криптовалютных бирж для перевода средств, связанных с террористическими и преступными организациями.
В Минфине Украины заявили, что в последние месяцы Россия активизировала попытки шантажа стран-членов FATF с целью привлечь их на свою сторону, нарушая процессы и процедуры, основанные на правилах FATF.
"Тактика шантажа варьируется от давления на африканские страны с целью ратификации статуса наблюдателя России в Группе по противодействию отмыванию грязных денег в Восточной и Южной Африке до привлечения поддержки со стороны Китая и Саудовской Аравии, ссылаясь на защиту торговых отношений, а также угроз внести изменения в ключевые торговые и оборонные соглашения с Индией, если они не поддержат блокирование дальнейших действий FATF", - заявили в Минфине.
Напомним, Украина с начала войны добивается, чтобы Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) внесла Россию в черный список.
Ранее сообщалось, что Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) во время встречи 21-23 июня отказалась внести Россию в черный список.
Недавно Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки (Egmont Group) остановила членство "РосФинмониторинга", подразделения финансовой разведки (ПФР) России, в группе. Это произошло накануне очередного пленарного заседания FATF, запланированного на следующую неделю.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.