Російський байкер діяв спільно з менеджерами Forex Trend
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили протиправний механізм, через який російський байкер по кличці "Хірург" спільно з менеджментом двох фінансових компаній Forex Trend і ТОВ "Форекс тренд" привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частина з яких направив на фінансування бойовиків на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
"Встановлено, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали в компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках. Шахраї переводили гроші в готівку через рахунки, які були відкриті на членів байкерського клубу "Нічні вовки", частина призначеної суми перераховувалася на підтримку бойовиків з т. зв. "ДНР" і "ЛНР", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ під час обшуків у представників українських офісів компаній вилучили документацію, яка підтверджує проведення операцій, в тому числі і з використанням російських фінансових інструментів. Правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконних фінансових операціях, а також значну суму готівки в російських рублях і доларах США та пам'ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник.
(Фото - прес-служба СБУ)
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Нагадаємо, СБУ опублікувала відео допиту розвідників з РФ.