Австрія заявляє про наплив "сумнівних" грошей з України

Розслідується вже 14 кримінальних справ

Правоохоронні органи Австрії зафіксували рекордну кількість заяв від фінустанов про підозру у відмиванні грошей, які стосуються громадян України. Про це пише Deutsche Welle.

Як повідомляє видання, протягом минулого року австрійські банки заявили правоохоронним органам про ймовірне відмиванні грошей 197 українцями. Порівняно з 2014 роком, ця цифра зросла у чотири рази. Порівняно з 2013 роком, у 2014 після прийняття санкцій проти екс-президента Віктора Януковича, кількість таких підозр зросла незначно - з 41 до 48.

У цілому, на початок 2016 року кількість сумнівних банківських операцій з ознаками відмивання грошей досягла 1793-х, йдеться в повідомленні.

За даними міністерства внутрішніх справ Австрії, пише DW, у 2015 році жоден українець не постав перед судом за відмивання грошей, в той час як в 2013 – 2014 роках судами було розглянуто дві таких справи, в одній з яких суд виніс обвинувальний вирок.

На сьогодні, австрійські правоохоронні органи розслідують 14 кримінальних справ проти українців за звинуваченням у відмиванні грошей. У 2015 році в Україну було направлено 24 запити про надання правової допомоги.

Як повідомлялося, країни ЄС поділяться інформацією про банківських рахунках податкових ухильників.