Государственный комитет финансового мониторинга
Кабмин назначил Ковальчука первым замглавы Госфинмониторинга
03.04.2014 - 16:46
Нацкомфинуслуг не использует свои полномочия на должном уровне, - ГПУ
14.05.2013 - 11:46
Нацкомфинуслуг не использует предоставленные полномочия на должном уровне, - ГПУ
14.05.2013 - 11:22
Паспортные данные украинцев, покупающих валюту, являются банковской тайной
29.09.2011 - 09:20
Прокуратура Харьковской обл. подала иск в суд о взыскании с госпредприятия 253 млн грн в пользу государства
02.06.2011 - 14:36
В.Янукович утвердил положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины
14.04.2011 - 07:55
Госфинмониторинг предоставил разъяснение нотариусам относительно представления формы учета субъекта первичного финмониторинга
24.02.2011 - 13:04
Указом Президента созданы и реорганизованы 17 государственных служб Украины
09.12.2010 - 23:56
ЛСОУ предлагает усовершенствовать положение об осуществлении финмониторинга
10.11.2010 - 12:05
Кабмин обязал субъектов хозяйствования предоставлять Госфинмониторингу запрашиваемые им данные в течение 5 рабочих дней
02.09.2010 - 21:00
Кабмин будет следить за теми, у кого есть деньги на покупку квартиры
27.08.2010 - 16:52
Кабмин утвердил порядок предоставления органами власти информации о финансовых операциях в Госфинмониторинг
27.08.2010 - 16:44
Минюст и Госфинмониторинг будут обмениваться данными о финансовых операциях нотариусов и адвокатов
26.08.2010 - 22:22
Госфинмониторинг в 2009 г. составил 63 админпротокола по нарушениям в сфере борьбы с отмыванием средств.
04.02.2010 - 16:34
Госфинмониторинг Украины в 2009 г. направил финразведкам других стран 572 запроса по делам о возможном отмывании средств.
28.01.2010 - 16:12
Дякуємо за відгук.