Государственный комитет финансового мониторинга
Фінансова розвідка України назвала суму підозрілих операцій через банки з початку року
19.10.2023 - 10:44
Финансовая разведка выявила подозрительные операции на 60 млрд гривен
19.10.2020 - 14:13
Глава Госфинмониторинга заболел коронавирусом, - источник
18.09.2020 - 16:55
Главу Госфинмониторинга обвинили в хищениях НДС на 79 млрд грн
20.05.2020 - 15:12
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции почти на 100 миллиардов
21.10.2019 - 14:56
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на десятки миллиардов
17.07.2019 - 17:21
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на сотни миллиардов
17.01.2019 - 15:02
В НАБУ опровергли проведение обысков в Госфинмониторинге
21.12.2017 - 17:48
НАБУ проводит обыски в Госфинмониторинге, - источники
20.12.2017 - 20:05
Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен "подозрительных" денег
17.07.2017 - 13:54
Госфинмониторинг передал правоохранителям данные об отмывании 33 млрд гривен за 9 лет
20.04.2016 - 16:34
Кабмин утвердил порядок формирования перечня лиц, связанных с терроризмом
30.11.2015 - 14:26
Спецкомитет Совета Европы одобрил отчет Украины по борьбе с отмыванием денег
30.10.2015 - 13:24
Госфинмониторинг начал готовить детективов по борьбе с отмыванием денег
10.09.2015 - 14:11
С начала года в украинских банках были заблокированы счета главарей ДНР/ЛНР на 28,54 млн грн
08.09.2015 - 11:42
Кабмин уточнил обязанности Госфинмониторинга и Минфина в борьбе с финансированием терроризма
28.07.2015 - 17:19
"Профин Банк" подозревают в отмывании доходов
21.01.2015 - 11:17
Госфинмониторинг оценил в 41,8 млн грн сумму финопераций, которые могут быть связаны с поддержкой терроризма
18.11.2014 - 17:48
На счетах компаний "семьи Януковича" заблокированы 1,42 млрд долл., - Госфинмониторинг
18.11.2014 - 17:26
Кабмин утвердил план первоочередных мер по преодолению коррупции
14.07.2014 - 19:49
Сумма заблокированных средств окружения Януковича увеличилась до 1,42 млрд долл
07.07.2014 - 12:29
Дякуємо за відгук.