Проверка работы крупной сети магазинов электроники "Цитрус" показала, что эта компания, вероятно, использовала масштабные схемы уклонения от налогов и могла получить нелегальную прибыль в 400 млн гривен. Речь идет о привлечении десятков "карманных" "ФОПов" (физлиц-предпринимателей), фиктивные возвраты техники, липовые кредиты и "скрутки" НДС.
Об этом пишет РБК-Украина.STYLER со ссылкой на заявление журналиста Евгения Плинского в Telegram.
"В 2021 ГУ ГНС Одесской области провело масштабную проверку "Цитруса", выявило всю подноготную их схематоза, но в акт это все не попало, а в очередной раз легло под сукно", - написал Плинский. Он уточнил, что информационную справку о якобы настоящих результатах проверки ему передали сами сотрудники налоговой, и опубликовал копию документа:
В документе, в частности, идет речь о таких нарушениях:
использование 80 "карманных" "ФОПов" – с их помощью, в частности, реализуются "серые" товары;
уклонение от использования кассовых аппаратов и фиктивный возврат техники от покупателей на 40 млн грн ежемесячно;
оформление банковских кредитов на товар, который существует только по документам;
занижение стоимости техники при импорте в 10-20 раз и документальный сбыт товаров на фирмы-"скрутки" для отмывания НДС, а также продажа товаров подконтрольным "ФОПам" с занижением стоимости в десятки раз.
Полученную в результате "схематоза" прибыль в 400 млн грн, по данным отчета, вывели через компанию "ЗНВКІФ "СТЮАРТ", конечным бенефициаром которой является Григорий Топал. Он - один из управляюших партнеров "Цитруса" и именно ему сейчас подконтрольна эта компания.
"В чем причина многолетней слепоты налоговой и ГФС к "Цитрусу" предположений много. Одно из них касается высокопоставленных людей в Генпрокуратуре, но сейчас мы не об этом. Сейчас мы о том, что у нас на смену коррумпированному ГФС пришло Бюро экономической безопасности (БЭБ). Информационная справка по "Цитрусу" - готовая инструкция к действиям и БЭБа и налоговой", - резюмировал Плинский.
Обновлено. Стоит отметить, что в "Цитрусе" позже опровергли данные обвинения. "Документ", на который ссылается господин Плинский - обычный word-овский файл, который может составить любой желающий", - отметили в компании. В компании также добавили, что "банки не финансировали бы компанию с недостоверной отчетностью, а компания "Цитрус" финансово стабильна".
Напомним, 10 января стало известно, что Хозяйственный суд Киева запретил ООО "ЗТ-Инвест" (группа компаний "Цитрус") использовать торговую марку и доменное имя компании (сitrus.ua). Такое решение было принято по иску "Е-Тикетс Сервис Украина".