В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен
Фото: ГФС
Как отмечается, вероятные потери бюджета составляют более 333 млн гривен
Деятельность конвертцентра с оборотом 2 млрд гривен пресекла налоговая милиция Житомира. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины
"Работниками налоговой милиции Житомирской области в ходе расследования уголовного производства по статьям 212, 364 и 366 Уголовного кодекса Украины прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита, конвертации и перевода безналичных средств в наличные субъектам хозяйствования реального сектора экономики нескольких областей", - отмечается в сообщении.
Как отмечается. организаторы "конверта", - граждане Украины, - получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (в том числе при осуществлении экспортно-импортных операций), предоставленные услуги и выполненные работы. Средства поступали на расчетные счета подконтрольных СХД, снимались наличными участниками центра, после чего передавались заказчикам -должностным лицам реального сектора экономики.
"Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил свыше 2 млрд гривен, вероятные потери бюджета составляют более 333 млн гривен", - говорится в сообщении.
На расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 141 тыс. гривен наложен арест. Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее СБУ разоблачила конвертцентр, вывевший в "тень" более 400 млн гривен.
