Збанкрутілу криптобіржу FTX запідозрили в крадіжці коштів клієнтів, - Bloomberg
Фото: крах криптобіржі FTX відчує велика кількість клієнтів цу багатьохї країнах, насамперед США (GettyImage)
Аналітична компанія Nansen, що займається розслідуванням банкрутства однієї з найбільших криптобірж FTX, зауважила таємничий витік приблизно 662 млн доларів у токенах. Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід був допитаний поліцією та регуляторами Багамських островів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Загалом, як стверджують джерела, з криптобіржі FTX зникло не менше 1 млрд доларів клієнтських коштів. Згідно з інвестиційними матеріалами, у четвер, 10 листопада, FTX Trading International мала лише 900 млн доларів ліквідних активів проти 9 млрд доларів зобов’язань.
За словами лондонської компанії з аналізу блокчейнів Elliptic, початкові ознаки розслідування свідчать про те, що майже 475 млн доларів було вкрадено в ході незаконних трансакцій, причому стейблкоїни та інші вилучені токени швидко конвертувалися в крипту Etherium на децентралізованих біржах "звичайним способом, який використовують хакери, щоб запобігти вилученню їхнього прибутку".
"FTX почала переміщувати частину своїх активів на офлайн-гаманці, а пізніше прискорила ці операції, аби пом’якшити збитки від спостереження за неавторизованими трансакціями", - підкреслив головний радник американської платформи Раєн Міллер.
За словами аналітика, більша частина цього обсягу з того часу зникла, при цьому одне з джерел оцінило суму, що бракує, приблизно в 1,7 млрд доларів. Називають й інші розміри втрат - від 1 до 2 млрд доларів.
Криптобіржа Kraken заявила, що знає особу зловмисника, який здійснив несанкціоноване виведення коштів з платформи конкурента FTX. Зловмисник перемістив деякі кошти з рахунку Kraken на гаманець, який вони використовували для зберігання вкрадених токенів. Kraken додала, що заморозила доступ до облікових записів певних коштів, які, на її думку, були пов’язані з "шахрайством, недбалістю або неправомірною поведінкою", пов’язаною з FTX.
Директор Національної економічної ради США Лоуренс Саммерс порівняв крах криптобіржі FTX із крахом енергетичної компанії Enron Corp. Наразі, за словами експертів, Комісія з цінних паперів і бірж США і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США розслідують, чи правильно біржа FTX використовувала кошти клієнтів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що засновник біржі Сем Бенкман-Фрід таємно переказав 10 млрд доларів клієнтських коштів із FTX до торгової компанії Bankman-Fried Alameda Research. Крах FTX призвів до падіння біткойну до дворічного мінімуму на тлі побоювань, що проблеми компанії поширяться на інші криптофірми.
Нагадаємо, криптобіржа FTX подала заяву про банкрутство в США, а її головний виконавчий директор Сем Бенкман-Фрід пішов у відставку після того, як через різку кризу ліквідності в групі FTX важко вдалося залучити близько 9,4 млрд доларів від інвесторів і конкурентів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
