Закон об усовершенствонии процедуры ареста имущества и спецконфискации вступил в силу

Документ был опубликован в издании "Урядовый курьер"

Закон "О внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно выполнения рекомендаций, содержащихся в шестом докладе Европейской Комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно усовершенствования процедуры ареста имущества и института специальной конфискации" вступил в силу.

Документ был опубликован в издании "Урядовый курьер".

Так, законом определяется, что спецконфискация - принудительное безвозмездное изъятие по решению суда в собственность государства денег, ценностей, в том числе средств, находящихся на банковских счетах или на хранении в банках или других финучреждениях, другого имущества лица, в отношении которого назначено наказание в виде лишения свободы не менее четырех лет за совершение преступлений, по статьям 146-1501, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-2121, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-3652, 368-3693 Уголовного Кодекса.

Устанавливается, что деньги, ценности, в том числе средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финучреждениях, другое имущество подлежат спецконфискации у третьего лица, если оно приобрело такое имущество безвозмездно или в обмен, в том числе на сумму, значительно ниже рыночной стоимости, у подозреваемого, обвиняемого или осужденного и знало или должно было знать, что такое имущество соответствует любому из признаков, определенных настоящим законом, либо знало или должно была знать, что цель такой передачи - избежание конфискации или спецконфискации.

Устанавливается, что спецконфискация применяется на основании: обвинительного приговора суда; определения суда об освобождении лица от уголовной ответственности; определения суда о применении принудительных мер медицинского характера; определения суда о применении принудительных мер воспитательного характера.

Согласно документу, арестом имущества является временное, до отмены в установленном настоящим Кодексом порядке, лишение по постановлению следственного судьи или суда права на отчуждения, распоряжения и/или пользования имуществом, в отношении которого существует совокупность достаточных надлежащих доказательств считать, что оно является доказательством преступления, к нему может быть применена спецконфискация, конфискация у юридического лица, для обеспечения гражданского иска, взыскания с юрлица полученной неправомерной выгоды, возможной конфискации имущества. Арест имущества отменяется в установленном настоящим законом порядке.

Арест накладывается на имущество третьего лица, если человек приобрел его безвозмездно или в обмен, в том числе на сумму, значительно ниже рыночной стоимости, у подозреваемой, обвиняемой или осужденной и зналили должен был знать, что такое имущество соответствует любому из признаков, определенных УК, или знал или должен был знать, что цель такой передачи - получение дохода от имущества, полученного в результате совершения преступления, сокрытия преступления и/или избежания конфискации. Вышеуказанные сведения в отношении третьего лица должны быть установлены в судебном порядке на основании достаточности доказательств.

Напомним, в феврале соответствующий законопроект №4054 во втором чтении поддержали 252 нардепа.

Отметим, что в середине марта парламент принял в первом чтении законопроект о спецконфискации.