В ведомстве прогнозируют дальнейшие задержания по данному делу
Трое мужчин, которые были задержаны в ходе сегодняшней стрельбы в центре Киева, подозреваются в хищении средств ПАО "Прайм-Банк". Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
"Речь идет о том, что до введения временной администрации в ПАО "Прайм-Банк", с целью хищения... предоставлено кредитов на 170 млн грн. Это произошло осенью 2014 г. с нарушением действующего законодательства... Расследование установило, что источником выданных кредитов были средства, полученные в результате противоправной деятельности по минимизации налоговых обязательств, легализации денежных средств без налогового учета предприятия с признаками фиктивности на начале процедуры ликвидации этого банка", - рассказал Шевченко.
Он отметил, что еще до введения временной администрации в банке где-то 120 млн грн из этой суммы были переведены на счета одной страховой компании и заявлены в реестр на выплаты.
По словам Шевченко, сегодняшние трое задержанных имеют отношение к деятельности конвертационного центра с годовым оборотом в 1,5 млрд грн. В МВД прогнозируют дальнейшие задержания по данному делу.
Отметим, что "Прайм-Банк" принадлежит супруге бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Волкова - Майе Волковой.
Напомним, ранее в прокуратуре Киева заявили, что проводят досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту хищения денежных средств одного из столичных банков (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
В частности, сегодня в рамках расследования этого уголовного производства на основании судебных постановлений правоохранителями был проведен ряд следственных действий - обыски по месту работы, жительства, а также в автомобилях лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.