Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про нову підозру українському олігарху та колишньому акціонеру банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго, а також ексголові правління банку та двом його заступникам. Їх підозрюють у виведенні з банку 519 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
Як встановило слідство, Жеваго у травні 2007 року - жовтні 2010 року сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та інші наближені до нього особи.
Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в банку "Фінанси та Кредит", що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха.
Заради приховування незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010-2015 роках уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком. Додаткові угоди систематично та безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави.
Таким чином учасники групи вивели з банку 519 млн гривень, які надалі були легалізовані учасниками схеми.
Загальні збитки банку "Фінанси та Кредит" внаслідок кредитування компанії Жеваго склали 1,4 млрд гривень.
ДБР повідомило про підозру Жеваго у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).
Колишній голова правління банку та його два заступники підозрюються в участі у злочинні організації, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року колишнього народного депутата та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному французькому курорті Куршевель.
Підозру у кримінальному провадженні Жеваго оголосили у вересні 2019 року. Тоді олігарх не з'явився на допит у ДБР, втікши за кордон.
Йдеться про кримінальне провадження щодо виведення 113 млн доларів з підконтрольного йому збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.
При цьому екстрадиції Жеваго Україна досягти поки що не змогла. Суд Франції вже неодноразово відмовляв у задоволенні клопотання про екстрадицію екснардепа-втікача.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.