В Запорожье ликвидирован конвертационный центр.

Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской обл. разоблачены три директора обществ с ограниченной ответственностью, которые с целью избежания налогообложения создали ряд фиктивных фирм, с помощью которых переводили безналичные средства в наличность, сообщает пресс-служба ГУБОП.

В течение 2008-2009 гг. злоумышленники, прикрывая свою преступную деятельность, вносили заведомо неправдивые сведения в официальные бумаги и подделовали пакеты документов. Таким образом, злоумышленники незаконно перевели в наличность около 30 млн грн, легализовали 1,5 млн, а в государственный бюджет не поступило налога на добавленную стоимость на сумму свыше 5 млн грн.

В ходе проведения обысков в офисах злоумышленников были изъяты вещественные доказательства деятельности конвертационного центра: 235 тыс. грн наличности, первичная бухгалтерская документация, печати.

Следственным отделом УБОП области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.358 (подделка документов) УК Украины. Продолжается следствие.