В рамках проведения операции «Фирма» налоговой милицией и подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Черниговской обл. выявлена и пресечена деятельность конвертационного центра, сообщает пресс-служба ГНАУ.
В течение 2008-2009 гг. одно из частных предприятий г.Чернигова перечисляло с собственного текущего банковского счета на счета подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности для выплаты зарплаты в «конвертах» и проведения расчетов за фактически приобретенные товарно-материальные ценности неучтенной наличностью. Впоследствии средства снимались наличностью с текущих банковских счетов и возвращались данному предприятию, обеспечивая безосновательное формирование налогового кредита по НДС и валовых расходов по налогу на прибыль.
Во время обысков в частных и служебных помещениях организаторов конвертационного центра изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, магнитные носители информации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности, а также денежные средства на сумму 6,4 тыс. долл., 20,2 тыс. евро, 12,9 тыс. руб., 436,6 тыс. грн. На банковских счетах заблокировано приблизительно 200 тыс. грн. Кроме того, по делу вынесено 66 постановлений о наложении арестов на расчетные счета в банковских учреждениях. Общая сумма полученных наличных средств в гривневом эквиваленте - 903,2 тыс. грн. Также наложен арест на автомобили и дом ориентировочной стоимостью около 880 тыс. грн.
Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Черниговской обл. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины. В порядке ст.115 КПК Украины задержаны организаторы конвертационного центра.