В Запорожье разоблачен конвертационный центр, который в течение 2010-2011 г. получил 86,8 млн грн доходов

В Запорожье обнаружено общество, которым фиктивно руководил умерший человек. К такому способу прикрытия своей незаконной деятельности прибегли фиктивщики. Для проведения операций по конвертированию средств преступники зарегистрировали общество на умершее лицо, которое, кстати, значилось и единственным должностным лицом предприятия. За два года преступной деятельности на банковский счет общества поступило 86,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Как выяснилось, фиктивщики помогали незаконно формировать налоговый кредит выгодополучителям. Так, во время анализа налоговой отчетности установлен безосновательно сформированный налоговый кредит на сумму почти 14,5 млн грн. В дальнейшем средства, которые аккумулировались на счете общества, перечислялись на счет другого предприятия и снимались наличностью.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Сейчас налоговики устанавливают личности тех людей, которые зарегистрировали фиктивное предприятие и нанесли большой материальный вред государству своей противоправной деятельностью.