В столице завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 19 участников преступной организации. Жителям Киева и области выдвинуты обвинения в создании одного из самых мощных "конвертационных центров", с помощью которого через 8 фиктивных предприятий в течение двух лет злоумышленники перевели в наличные почти 460 млн грн, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.
Как установили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в г. Киеве, через 8 фиктивных предприятий в течение двух лет злоумышленники перевели в наличные почти 460 млн грн и формировали фиктивный налоговый кредит по НДС. Клиентами "конвертаторов" были субъекты хозяйствования Украины, в том числе и предприятия государственной формы собственности.
В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 с. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)), ч. 2, 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Во время расследования у обвиняемых изъято почти 800 тыс. грн наличности и возмещен ущерб на сумму более 4,5 млн грн.
Злоумышленникам грозит наказание до двенадцати лет лишения свободы.
Напомним, в Донецкой области был разоблачен конвертационный центр, который ежегодно обналичивал свыше 100 млн грн.