В отношении JP Morgan Chase, который подозревают в отмывании денег, началось расследование, - неофициальные данные

Власти США начали расследование в отношении банка JP Morgan Chase по обвинению в отмывании денег. Следствие ведется Управлением контролера по денежному обращению - независимым отделом Министерства финансов США, передает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

На данном этапе неизвестен масштаб предполагаемых нарушений со стороны банка и возможная сумма штрафов. Представители JP Morgan Chase отказались от комментариев.

Сообщается, что в настоящий момент идет проверка банковских мер по отслеживанию и предотвращению незаконных финансовых операций, в том числе отмыванию грязных денег.

В августе этого года в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, JP Morgan Chase сообщил о повышенном внимании регуляторов к соблюдению банком уже существующих и новых правил в отношении транзакций.

Напомним, летом 2012 г. целый ряд британских банков, включая Barclays, Standard Chartered и HSBC Holdings были оштрафованы властями США за различные нарушения, включая манипуляции на рынке LIBOR и отмывание иранских денег. По неофициальным данным, в ближайшее время может начаться расследования в отношении другого крупнейшего американского банка - Bank of America - по аналогичным обвинениям.

Читайте также: Standard Chartered Bank заплатит США 304 млн долл. штрафа за сделки с Ираном