В Германии проходят обыски в офисах Deutsche Bank, выданы ордеры на арест пяти сотрудников

Немецкая полиция 12 декабря 2012 г. провела обыски в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Сообщается, что прокуратура ФРГ также санкционировала проведение обысков в офисах кредитной организации, расположенных в Дюссельдорфе и Берлине. Расследование, начатое еще весной 2010 г., касается подозрений в уходе от уплаты налогов, "отмывании" денег и других нарушений закона, пишет немецкая пресса.

Как рассказали одному из местных изданий в самом банке, прокуратура возбудила ряд дел в отношении нескольких сотрудников кредитной организации, которые предположительно были вовлечены в схемы уклонения от уплаты налогов в связи с торговлей сертификатами на выброс углекислого газа. Банк сотрудничает со следствием, заявили в Deutsche Bank.

По информации прокуратуры, речь идет о расследовании в отношении 25 сотрудников банка: ордеры на арест выданы уже в отношении пятерых из них.

В Федеральном управлении уголовной полиции Германии и в генеральной прокуратуре Гессена подтвердили факт обысков, отказавшись раскрыть дополнительные детали.

Как передают немецкие СМИ, расследование, инициированное весной 2010 г., уже привело к тому, что на скамье подсудимых оказались несколько человек, имевших отношение к махинациям.

Напомним, что в декабре 2011 г., по решению суда, шесть трейдеров, проходивших по делу Deutsche Bank, были признаны виновными в нелегальных операциях по уходу от налогов, однако они не являлись сотрудниками банка. По данным немецкой прессы, в результате мошеннических действий злоумышленников, были неуплачены налоги по меньшей мере на сумму в 230 млн евро. Первые обыски в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте на Майне по этому делу прошли еще в апреле 2010 г.

Читайте также: Deutsche Bank обвиняют в сокрытии 12 млрд долл. нереализованных убытков во время кризиса 2008-2009 гг