По информации следователя, деньги, полученные преступным путем, были упакованы в обертку одного из американских банков
Печерский районный суд Киева арестовал 1,4 млн гривен, обнаруженных и изъятых в ходе обысков в доме директора ООО "Эней" Владимира Котляра, который является поставщиком кабельно-проводниковой продукции ПАО "Укрзализныця". Об этом свидетельствует соответствующее постановление, передают "Наши гроши".
По информации следователя, у Кондартенко нет документов о происхождении обнаруженных средств. Отмечается, что денежные средства были упакованы в обертку одного из американских банков по 100 тыс. долларов в каждой пачке.
Следствие считает, что деньги были получены преступным путем, а именно вследствие противоправного завладения имуществом "Укрзализныци".
Фирма "Эней" в декабре 2015 года подала в филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" заведомо поддельные документы для участия в тендере на закупку кабельно-проводниковой продукции
В апреле 2016 года с "Энеем" был заключен договор на сумму 23,81 млн гривен.
Однако в дальнейшем "Эней" поставил госпредприятию продукцию неизвестного происхождения и сомнительного качества. По мнению следствия, должностные лица фирмы "Эней" сговорились с сотрудниками "Центра обеспечения производства" для завладения госсредствами в особо крупных размерах. К совершению преступления причастен бенефициарный владелец "Энея" и бизнес-партнер руководителя этого предприятия.
Всего с 2008 года фирма "Эней" выиграла тендеров на 148,86 млн гривен, из них 119,49 млн гривен - в "Укрзализныци".
Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители проводят ряд обысков по делу о нанесении убытков "Укрзализныце".