США викрили мережу, яка допомагала елітам РФ обходити санкції та відмивати гроші

За даними видання, нові санкції направлені проти п'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб. Їх пов'язують із "розгалуженою міжнародною мережею підприємств і співробітників, які сприяли істотному обходу санкцій", відомою як TGR Group.

У списку також опинилась організація, яка знаходиться у Вайомінгу. Вона частково належить особі, що вже перебуває під санкціями.

"Через TGR Group російська еліта намагалася використовувати цифрові активи - зокрема, забезпечені доларами США стабільні монети - для обходу американських і міжнародних санкцій і подальшого збагачення себе і Кремля", - заявив виконуючий обов'язки заступника міністра по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Бредлі Сміт.

До дій цієї мережі входить:

• відмивання коштів, пов'язаних з організаціями, що перебувають під санкціями;
• надання незареєстрованої послуги з обміну готівки і криптовалюти;
• отримання готівки і надання її клієнтам у вигляді криптовалюти;
• надання послуги передплачених кредитних карт;
• приховування джерела коштів, щоб дозволити заможним російським громадянам придбати нерухомість у Великій Британії.

Нові санкції направлені на те, щоб заборонити фізичним і юридичним особам США проводити будь-які операції з об'єктами санкцій і заморожують будь-які належні США активи, що належать фізичним і юридичним особам, які потрапили під санкції.