СБУ заблокировала механизм вывода валюты из Украины
Фото: СБУ
У злоумышленников изъяли более 1,5 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали в Одесской обл. деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте у части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии", - говорится в сообщении.
Как сообщается, во время обысков у злоумышленников сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику оборудованную соответствующими платежными приложениями и финансовую документацию.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли канал вывода отдельными предприятиями валюты за границу.
