СБУ разоблачила международную "финансовую пирамиду"
Фото (ssu.gov.ua)
Организаторы схемы вывели в офшоры 340 млн гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limиted, которая нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limиted, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.
За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч украинцев и иностранцев в сумме более 340 млн гривен. Финансовые ресурсы "выводились" через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях.
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.
Сотрудники СБУ в ходе обысков изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности.
Участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Украине активизировались мошеннические схемы якобы выплат бывшим вкладчикам акционерного общества "МММ".
