Участники сделки создали более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, через который только в течение года были выведены в теневой оборот более 400 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Указано, что участники сделки создали более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводили средства предприятия реального сектора экономики.
"Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные. Для снятия денег использовались отделения ряда известных коммерческих банков. За свои услуги дельцы получали 10-12% от общей суммы, выводимой в "тень" наличных", - говорится в сообщении.
Оперативники СБУ совместно с представителями фискальной службы провели обыск в офисе конвертцентра, который находился в Киеве и был оборудован современными системамы безопасности и контроля доступа.
"Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, "черную" бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карты и другие доказательства незаконной деятельности его организаторов. На счетах фиктивных предприятий заблокированы 1,5 миллиона гривен", - доложили в ведомстве.
По материалам Управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов). Продолжаются оперативно-следственные действия.
Напомним, ранее в столице сотрудники СБУ "прикрыли" конвертцентр, через который отмывались государственные деньги на общую сумму свыше 1 миллиарда гривен.