Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы лиц, направленную на незаконное завладение кредитными средствами банковских учреждений г. Киева и Киевской области на общую сумму более 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В состав группировки входило более 20 человек из числа граждан Украины: работники банковских учреждений, руководители частных предприятий. Возглавлял ее директор нескольких частных предприятий в Киевской области, по совместительству депутат Киевского областного совета.
Установлено, что в течение 2008-2012 гг. злоумышленники ввели мошенническую схему получения заведомо невозвратных кредитов под залог земельных участков с завышенной в 5 раз оценкой. В дальнейшем полученные незаконно средства они легализовали путем покупки других земельных участков и финансирование строительства объектов недвижимости на территории Киевской области. Установлено 15 фактов преступной схемы на общую сумму более 500 млн грн.
По материалам СБУ следственным управлением ГУ МВД Украины в г. Киеве начато уголовные производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Организатору мошеннической схемы - депутату областного совета объявлено о подозрении.
12 июля 2013 г. судом первой инстанции в отношении указанного лица вынесено постановление о его задержании. Подозреваемый объявлен во всеукраинский розыск.
Ведется следствие, в ходе которого устанавливаются и другие эпизоды противоправной деятельности группировки.