СБУ перекрыла масштабный канал финансирования террористов ДНР
Фото: СБУ
Поставки организовали через фиктивные экспортные операции продовольственных товаров
Служба безопасности Украины (СБУ) перекрыла масштабный канал финансирования террористов ДНР через фиктивные экспортные операции продовольственных товаров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
"Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой перекрыли масштабный канал финансирования террористической организации ДНР, организованный через фиктивные экспортные операции продовольственных товаров", - говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, группа дельцов при содействии работников таможни оформляла грузы продуктов питания через оффшорные структуры, как экспортные поставки в европейские страны. На деле же, продукция через территорию РФ транспортировалась на временно оккупированные террористами территории Донбасса.
Так, в ДНР представители коммерческой структуры регулярно платили "налоги" в фейковые "госучреждения" террористов. Благодаря сделке злоумышленники также неоднократно подавали документы и получили возмещение налога на добавленную стоимость из госбюджета на сумму более 2 млн гривен.
Во время одновременных обысков в офисах подозреваемых в Донецкой, Харьковской и Киевских областях оперативники СБУ изъяли документацию и печати фиктивных фирм, что доказывает проведения нелегальных финансовых сделок с террористами. У дельцов также изъято почти 55 тыс. долларов и двести 250 тыс. гривен. На счета подконтрольных организаторам предприятий наложены аресты.
#СБУ перекрила канал фінансування терористів з «ДНР» через поставки продовольчих товарів Співробітники Служби безпеки У...
Опубліковано Служба безпеки України 15 червня 2017 р.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, семи фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления. 4 злоумышленников, в том числе работника донецкой таможни, задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.
Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ подозревает ряд должностных лиц ПАО "Укрзализныця" в работе на Российскую Федерацию и финансировании террористов ДНР и ЛНР.
