СБУ в Киеве прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в 150 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Конвертцентр "обслуживал" почти 100 столичных предприятий. Через ряд фиктивные фирмы организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличность.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли свыше 750 тысяч гривен и талоны на более чем 50 тонн горючего. Правоохранители также обнаружили более 20 печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок. Заблокированы десять счетов, которые использовались организаторами для осуществления операций.

Отмечается, что открыто уголовное производство по статьям 205 и 209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен.