Прокуратура Донецкой области разоблачила конвертцентр с оборотом свыше 200 млн гривен

Злоумышленники предоставляли услуги по "легализации" поставки сельскохозяйственных культур, закупленных за наличные у населения

Прокуратура Донецкой области совместно со Следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области и Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области в результате проведения оперативно-следственных мероприятий в рамках уголовного производства разоблачили группу лиц, которые занимались фиктивным предпринимательством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Как сообщается, участники группы оказывали услуги по "легализации" поставка сельскохозяйственных культур, закупленных за наличные у населения.

"Деятельность конвертационного центра осуществлялась в г. Николаев и распространялась на многочисленные предприятия на территории Киевской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и других областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков по местам проживания участников выявленного конвертационного центра, а также в автомобилях и офисе изъяты печати, чековые книжки, банковские карточки, бухгалтерские документы, компьютерную и другую технику.

"С целью обеспечения погашения ущерба нанесенного бюджету, наложен арест на 362 банковские счета 87 субъектов хозяйствования в 12 банковских учреждений. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ГФС разоблачила межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен.