Профильный комитет не одобрил изменения в законы по борьбе с отмыванием доходов
Фото: глава комитета Сергей Рыбалка
Проектом предлагалось увеличить предельную сумму по операциям клиентов, подлежащих обязательному финмониторингу
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности не поддержал проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения их отдельных положений по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов (№4960), передает корреспондент РБК-Украина.
Так, законопроект поддержали лишь 4 из 8 присутствующих членов комитета.
"Я предлагаю, чтобы мы этот законопроект все равно доработали", - заявил председатель комитета Сергей Рыбалка, отметив, что в целом поддерживает законопроект, который нуждается в доработке.
Согласно пояснительной записке, с целью гармонизации нацзаконодательства с международными стандартами Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег в документе предлагалось увеличить предельную сумму, которая устанавливается для отнесения операций к подлежащим обязательному мониторингу с 150 000 гривен до 250 000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи или проводят и предоставляют возможность доступа к азартным играм в казино, любых других азартных игр, в том числе электронное (виртуальное) казино, с 30 000 гривен до 60 000 гривен), поскольку в соответствии с рекомендациями FATF рекомендуется использовать предельный порог, эквивалентный USD/EUR 15 000.
Документом также предлагается внести изменения в закон "О банках и банковской деятельности", в части увеличения предельной суммы по операциям клиентов, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.
Напомним, Кабинет министров Украины создал совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
