Покупка "Омега Банка" Лагуна вынудила НБУ ужесточить требования к инвесторам
Национальный банк (НБУ) не имел право проверять финансовое состояние покупателя Омега Банка - компании Ukrainian Business Group и ее владельца Александра Стецюка, поэтому в последующем ужесточил требования ко всем новым покупателям банков. Об этом в интервью FinClub рассказал Леонид Антоненко, занимавший до недавнего времени пост директора департамента регистрационных вопросов и лицензирования Национального банка.
По словам Антоненко, на момент подачи UBG и ее акционером Стецюком заявки на приобретение Омега Банка в законодательстве не было требования о подтверждении материального благосостояния конечных бенефициаров.
"Мы дали ему разрешение до того, как вступили в силу поправки, позволявшие нам проверить имущественное положение конечного бенефициара. Если бы вопрос рассматривался сегодня, мы изучили бы его декларацию за 2014 год и, не обнаружив в ней реальных доходов и активов, должны были бы отказать. Но таких правил на тот момент не было", - пояснил Антоненко.
Как известно, компанию UBG связывают с Русланом Демчаком, который является народным депутатом, членом пропрезидентской парламентской фракции "Блок Петра Порошенко". Именно Демчак, по мнению участников финансового рынка, и стал реальным собственником Омега Банка через подконтрольную ему корпорацию UBG. В то же время сам депутат Демчак не может быть непосредственным владельцем банка, поскольку утратил безупречную репутацию вследствие банкротства принадлежавшего ему ЭрДэ Банка. Именно поэтому участники финансового рынка считают Александра Стецюка лишь номинальным владельцем Омега Банка.
"Случай со Стецюком заставил меня форсировать изменение правил, - признал Антоненко, - Если бы мы не изменили их в июне, сегодня подобных кейсов было бы еще больше, и они вызывали бы еще больше критики. Мне известно, что после моего ухода из Нацбанка там стали подумывать о том, чтобы переписать правила и вернуться к прежнему положению. Если это случится, Нацбак совершит серьезную ошибку, которая будет создавать для него новые и новые репутационные потери".
Ранее депутат Руслан Демчак опровергал прямую связь с Ukrainian Business Group, хотя косвенно подтверждал сохранение влияния на компанию: после избрания в Верховную раду он передал в управление одноименному британскому холдингу оставшийся у него в Украине бизнес.
"По статусу народного депутата все те активы, которые остались, были переданы в управление другой управляющей компании. Например, я продал медицинский бизнес, и у меня осталось 20% от медицинской сети "Добробут", которую я передал в управление компании Ukrainian Business Group, Великобритания", - заявил Демчак FinClub в проекте "Собеседование".
ФГВФЛ в июне основал переходной РВС Банк для передачи ему части активов и пассивов Омега Банка. После этого НБУ разрешил "Украинской бизнес группе" (UBG) купить более 50% акций переходного кредитного учреждения. Сейчас один из акционеров Астра Банка - кипрская Kalouma Holdings Ltd, оспаривает в судах продажу Омега Банка компании UBG.
