Прокуратура города Гера (Германия) проводит расследование по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в связи с активами, приобретенными, по предварительной информации, украинским миллиардером Сергеем Курченко.
Прокуратура города Гера (Германия) проводит расследование по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в связи с активами, приобретенными, по предварительной информации, украинским миллиардером Сергеем Курченко. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу немецкой прокуратуры.
Как отмечает издание, речь идет о деятельности компаний Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH & Co.KG. Эти компании управляют в Германии сетью из 170 заправок, торгующих сжиженным газом для автомобилей.
"Заявление о подозрении в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов поступило еще в ноябре прошлого года от гражданина Украины", - ответили в прокуратуре города Ґера на запрос DW о деятельности этих компаний. Именно в округе Гера зарегистрированы компании Sparschwein.
Издание отмечает, что факт приобретения сети заправок Sparschwein в Германии в декабре 2012 г. ему подтвердили в группе ВЕТЭК, председателем наблюдательного совета которого является Сергей Курченко, еще несколько месяцев назад.
При этом в DW добавляют, что формально фамилия Курченко в документах не фигурирует. Владельцем заправок Sparschweingas, согласно информации, доступной в открытых источниках, стала зарегистрированная в Нидерландах фирма Stichting Depositary Donau Investment Fund. Эта компания принадлежит трасту Stichting Manstichami, зарегистрированном в швейцарском кантоне Цуг. Информацию о владельцах этого траста получить невозможно. Он находится в управлении международной компании Amicorp, которая специализируется, в частности, на анонимном управлении оффшорными активами.